公告日期：2025-08-27

公告编号：2025-030

证券代码：874011 证券简称：安邦制药 主办券商：财信证券
湖南安邦制药股份有限公司

独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

湖南安邦制药股份有限公司（以下简称“安邦制药”或“公司”）于 2025年 08 月 25 日召开第二届董事会第十次会议，作为公司的独立董事，根据《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》等相关规定，本着对公司和全体股东认真负责的态度，我们认真审阅了公司第二届董事会第十次会议的相关议案，现就相关事项发表独立意见如下：

一、《关于公司<2025 年半年度报告>的议案》的独立意见

经审阅，我们认为：公司《2025 年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司的各项规定，报告所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项。公司《2025 年半年度报告》所披露的信息真实、准确、完整，参与公司《2025 年半年度报告》编制和审议的人员未有违反保密规定的行为。

综上，我们一致同意该议案。

特此公告！

湖南安邦制药股份有限公司

独立董事：彭术乔、石章强、杨晓军
2025 年 08 月 27 日

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