公告日期：2025-12-10

证券代码：874011 证券简称：安邦制药 主办券商：财信证券
湖南安邦制药股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

1、所有“股东大会”表述调整为“股东会”；

2、因公司调整治理结构，取消审计委员会，所以删除部分条款中涉及审计委员会的相关表述；

3、无实质性修订条款主要包括对《公司章程》条款序号、标点符号和部分不涉及实质性内容变化文字表述的调整，因不涉及实质性变更以及修订范围较广不进行逐条列示。
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第六条 董事长为公司法定代表人。 第八条 董事长为公司法定代表人。董
事长辞任的，视为同时辞去法定代表
人。法定代表人辞任的，公司应当在法
定代表人辞任之日起三十日内确认新
的法定代表人。

第十二条 公司的股份采取股票的形 第十五条 公司的股份采取股票的形

式。 式。股票是公司签发的证明股东所持股
份的凭证。

第十九条 公司或公司的子公司（包括 第二十二条 公司不得以赠与、垫资、公司的附属企业）不以赠与、垫资、担 担保、借款等形式，为他人取得本公司保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟 股份提供财务资助，公司实施员工持股购买公司股份的人提供任何资助。 计划等符合法律法规、部门规章、规范
性文件规定情形的除外。

第二十条 （一）非公开发行股份； 第二十三条 （一）向特定对象发行股
份；

第二十四条 公司购回股份，可以下列 第二十六条 公司收购本公司股份，可
方式之一进行： 以通过公开的集中交易方式，或者法律
（一）以集中竞价转让方式回购股份； 法规和中国证监会认可的其他方式进
（二）以要约方式回购股份； 行。

（三）在符合全国中小企业股份转让系
统规定的情形下向特定对象回购股份；
（四）法律、行政法规、部门规章、全
国中小企业股份转让系统规定的其他
情形。

第二十五条 公司的股份可以依法 第二十八条 公司的股份应当依法转
转让。 让。公司股份采用公开方式转让的，应
若公司股份进入全国中小企业股 当在依法设立的证券交易所进行；公司
份转让系统挂牌，应遵循国家关于股份 股份采用非公开方式转让的，股东应当在全国中小企业股份转让系统进行挂 自股份转让后及时告知公司，同时在登
牌的相关规则。 记存管机构办理登记过户。

公司股票在获准于依法设立的证
券交易场所公开转让前，公司股东应当
以非公开方式协议转让股份，不得采取
公开方式向社会公众转让股份；股东协
议转让股份后，应当及时通知公司，同

时在登记存管机构办理登记过户。

第二十七条 发起人持有的本公司股 第三十条 公司公开发行股份前已发行
份，自公司成立之日起1年内不得转让。 的股份，自公司股票在证券交易所上市
公司董事、监事、高级管理人员应 交易之日起一年内不得转让。公司控股当向公司申报所持有的本公司的股份 股东及实际控制人在挂牌前直接或间及其变动情况，在任职期间每年转让的 接持有的股票分三批解除转让限制，每股份不得超过其所持有本公司股份总 批解除转让限制的数量均为其挂牌前数的 25%；所持本公司股份自公司股票 所持股票的三分之一，解除转让限制的上市交易之日起 1 年内不得转让。上述 时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和人员离职后半年内，不得转让其所持有 两……
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