公告日期：2023-06-09

证券代码：874012 证券简称：创芯技术 主办券商：东吴证券
深圳创芯技术股份有限公司

第一届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 6 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 26 日以书面及通讯方式
发出

5.会议主持人：董事长杜戈阳先生

6.会议列席人员：本公司董事、监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会召集、召开、议案审议程序方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长杜戈阳先生代表董事会汇报 2022
年度董事会工作情况，并对公司 2023 年度董事会工作做规划。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

公司总经理曾斌强先生对 2022 年度运营情况做具体报告，并对公司 2023 年
度工作做规划。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2022 年度审计报告的议案》
1.议案内容：

公司经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了深圳创芯技术股份有限公司 2022 年度审计报告及财务报表。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据 2022 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了 2022
年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

公司管理层在总结 2022 年实际经营状况、分析市场竞争态势、展望未来发展目标之后，基于公司存量业务及各业务单元、业务人员，对 2023 年经营业绩期望数量化后，提出 2023 年的财务预算计划。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
1.议案内容：

根据实际经营情况和人才定位，基于董事、监事和高级管理人员的岗位价值、职务变化和工作绩效贡献等因素，公司会在本年度对其薪酬进行酌情调整。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于 2023 年度拟新增日常关联交易的议案》
1.议案内容：

根据公司的业务运营需要，公司 2023 年度拟新增日常关联交易如下：

1、公司拟于 2023 年将位于深圳市宝安区福海街道展城社区福园一路 40 号
德金工业区厂房 B 栋 201 的厂房部分楼层按租入价格转租赁给深圳市福

瑞电气有限公司。面积约 2664 平方米，一年总金额不超过 180 万元。
2、公司拟于 2023 年在深圳市福瑞电气有限公司采购办公用电，采购价为当
月深圳市福瑞电气有限公司实际用电的平均电价，根据……
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