公告日期：2023-06-09

公告编号：2023-003

证券代码：874012 证券简称：创芯技术 主办券商：东吴证券
深圳创芯技术股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 6 月 30 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2023-003

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874012 创芯技术 2023 年 6 月 23 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

深圳创芯技术股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报2022 年度董事会工作情况，并对公司 2023 年度董事会工作做规划
（二）审议《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席侯海艳女士代表监事会汇报 2022 年度监事会工作情况，并对公司 2023 年度监事会工作做规划（三）审议《关于公司 2022 年度审计报告的议案》

议案内容：公司经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了深圳创芯技术股份有限公司 2022 年度审计报告及财务报表。
（四）审议《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

议案内容：根据 2022 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了 2022 年度财务决算报告
（五）审议《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》

议案内容：公司管理层在总结 2022 年实际经营状况、分析市场竞争态势、展望未来发展目标之后，基于公司存量业务及各业务单元、业务人员，对 2023年经营业绩期望数量化后，提出 2023 年的财务预算计划

公告编号：2023-003

（六）审议《关于公司 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
议案内容：根据实际经营情况和人才定位，基于董事、监事和高级管理人员的岗位价值、职务变化和工作绩效贡献等因素，公司会在本年度对其薪酬进行酌情调整
（七）审议《关于 2023 年度拟新增日常关联交易的议案》

议案内容：

根据公司的业务运营需要，公司 2023 年度拟新增日常关联交易如下：

（1）公司拟于 2023 年将位于深圳市宝安区福海街道展城社区福园一路
40 号德金工业区厂房 B 栋 201 的厂房部分楼层按租入价格转租赁给深圳
市福瑞电气有限公司。面积约 2664 平方米，一年总金额不超过 180 万元。
（2）公司拟于 2023 年在深圳市福瑞电气有限公司采购办公用电，采购
价为当月深圳市福瑞电气有限公司实际用电的平均电价，根据公司实际
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。