公告日期：2025-06-20

公告编号：2025-015

证券代码：874012 证券简称：创芯技术 主办券商：东吴证券
深圳创芯技术股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用会议方式召开，会议地址：公司二楼会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式表决

公告编号：2025-015

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 7 月 7 日 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874012 创芯技术 2025 年 6 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于公司使用闲置资金购买低

1 √

风险理财产品的议案》

议案内容:

为了提高公司闲置资金的使用效率，在确保不影响公司日常经营活动
所需资金的情况下，使用自有闲置资金购买低风险(R1/R2)、短期(一年

公告编号：2025-015

内)、安全性高的理财产品，达到尽可能的增加公司整体收益的目的。理
财产品包括银行理财产品（结构性存款/活期理财项目/固定收益类非保本
浮动收益型项目）、货币基金、国债、券商理财产品、信托理财产品、证
券投资基金。

公司在不超过人民币 5000 万元（含 5000 万元）的额度内使用闲置资
金购买理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，即在投资期限内，
任意时点持有银行理财产品合计金额不多于人民币 5000 万元。并授权
董事长审批该项投资决策，公司财务部门负责具体实施。

授权期限 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起一年内有效。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、个人股东持本人身份证办理登记

2、代理人代表个人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署
的授权委托书办理登记

……
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