公告日期：2025-07-09

公告编号：2025-016

证券代码：874012 证券简称：创芯技术 主办券商：东吴证券
深圳创芯技术股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 7 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

采用现场会议方式召开。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：杜戈阳
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会召集、召开、议案审议程序方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数9,986,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.86%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2025-016

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司使用闲置资金购买低风险理财产品的议案》

1.议案内容：

为了提高公司闲置资金的使用效率，在确保不影响公司日常经营活动所需资金的情况下，使用自有闲置资金购买低风险（R1/R2）、短期(一年内)、安全性高的理财产品，达到尽可能的增加公司整体收益的目的。理财产品包括银行理财产品（结构性存款/活期理财项目/固定收益类非保本浮动收益型项目）、货币基金、国债、券商理财产品、信托理财产品、证券投资基金。

公司在不超过人民币 5000 万元（含 5000 万元）的额度内使用闲置资金购买
理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，即在投资期限内，任意时点持有银行理财产品合计金额不多于人民币 5000 万元。并授权董事长审批该项投资决策，公司财务部门负责具体实施。

授权期限 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起一年内有效。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 9,986,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决
三、备查文件

《深圳创芯技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议决议》

公告编号：2025-016

深圳创芯技术股份有限公司
董事会
2025 年 7 月 9 日

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