公告日期：2026-04-02

证券代码：874012 证券简称：创芯技术 主办券商：东吴证券
深圳创芯技术股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用会议方式召开，会议地址：公司二楼会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式表决

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 4 月 23 日 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874012 创芯技术 2026 年 4 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

广东融关（前海）律师事务所
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于公司 2025 年度董事会工作

1.0 √

报告的议案》

2.0 《关于公司 2025 年度监事会工作 √

报告的议案》

《关于公司预计 2026 年度日常关

3.0 √

联交易的议案》

《关于公司 2026 年度使用闲置资

4.0 √

金购买低风险理财产品的议案》

《关于公司 2025 年年度报告的议

5.0 √

案》

一、《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，公司董事会编制了《深圳创芯技术股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》。由董事长代表董事会汇报 2025 年度董事会工作情况，并对公司 2026 年度董事会工作做规划。

二、《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报 2025 年度监事会工作情况，并对公司 2026 年度监事会工作做规划。具体内容详见《深圳创芯技术股份有限公司 2025 年度监事会工作报告》。

三、《关于公司预计 2026 年度日常关联交易的议案》

根据公司的业务运营需要，公司预计 2026 年度日常关联交易如下：

1、公司及子公司销售产品及商品辅料给关联公司（关联方：深圳市福瑞电气有限公司/深圳中凌技术有限公司），交易金额不超过 120 万元。

2、2026 年深圳市福瑞电气有限公司向公司租赁厂房，租金金……
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