公告日期：2026-04-17

证券代码：874012 证券简称：创芯技术 主办券商：东吴证券
深圳创芯技术股份有限公司

第一届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 16 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司二楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 6 日以书面方式发出

5.会议主持人：杜戈阳

6.会议列席人员：本公司董事、监事、及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会召集、召开、议案审议程序方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<深圳创芯技术股份有限公司章程>的议案》
1.议案内容：

结合公司经营的实际情况，符合《中华人民共和国公司法》 《非上市公众公司监督管理办法》 《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》 等相关
规定，公司拟修订《公司章程》部分条款。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订董事会议事规则的议案》
1.议案内容：

结合公司经营的实际情况，符合《中华人民共和国公司法》 《非上市公众公司监督管理办法》 《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》 等相关规定，公司拟修订《公司章程》部分条款。同时为了进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，修订公司的董事会议事规则。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订经理工作制度的议案》
1.议案内容：

结合公司经营的实际情况，符合《中华人民共和国公司法》 《非上市公众公司监督管理办法》 《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》 等相关规定，公司拟修订《公司章程》部分条款。同时为了进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，修订公司的经理工作制度。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于提名杜戈阳作为公司第二届董事会董事候选人的议案》1.议案内容：

公司第一届董事会于 2025 年 9 月 14 日届满，第一届董事会全体董事成员根
据法律法规和《公司章程》的规定继续履行相应的职责和义务，直到董事会换届选举工作完成。经公司董事会及相关股东推荐，同意提名杜戈阳为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起计算。2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于提名曾斌强作为公司第二届董事会董事候选人的议案》1.议案内容：

公司第一届董事会于 2025 年 9 月 14 日届满，第一届董事会全体董事成员根
据法律法规和《公司章程》的规定继续履行相应的职责和义务，直到董事会换届选举工作完成。经公司董事会及相关股东推荐，同意提名曾斌强为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起计算。2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于提名汤忠作为公司第二届董事会董事候选人的议案》
1.议案内容：

公司第一届董事会于 2025 年 9 月 14 日届满，第一届董事会全体董事成员根
据法律法规和《公司章程》的规定继续履行相应的职责和义务，直到董事会换届选举工作完成。经公司董事会及相关股东推荐，同意提名汤忠为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起计算。2.回避表决……
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