公告日期：2026-04-17

公告编号：2026-009

证券代码：874012 证券简称：创芯技术 主办券商：东吴证券
深圳创芯技术股份有限公司

第一届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 16 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司二楼会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 6 日 以书面方式发出

5.会议主持人：侯海艳
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名侯海艳作为公司第二届监事会监事候选人的议案》1. 议案内容：

公司第一届监事会于 2025 年 9 月 14 日届满，第一届监事会全体监事成员根
据法律法规和《公司章程》的规定继续履行相应的职责和义务，直到监事会换届

公告编号：2026-009

选举工作完成。经公司监事会及相关股东推荐，同意提名侯海艳为公司第二届监事会监事候选人，任期三年，自 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起计算。2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提名蔡明作为公司第二届监事会监事候选人的议案》
1. 议案内容：

公司第一届监事会于 2025 年 9 月 14 日届满，第一届监事会全体监事成员根
据法律法规和《公司章程》的规定继续履行相应的职责和义务，直到监事会换届选举工作完成。经公司监事会及相关股东推荐，同意提名蔡明为公司第二届监事会监事候选人，任期三年，自 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起计算。2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司购买资产暨关联交易的议案》
1. 议案内容：

公司根据战略规划及未来发展需要，为进一步完善公司业务结构，公司拟以人民币 4200 万元收购杜戈阳、宣路、汤忠、曾斌强、蔡明、万征、珠海近春科技合伙企业（有限合伙）持有的深圳市福瑞电气有限公司（以下简称“福瑞电气”“标的公司”）100%的股权，其中杜戈阳持有标的公司 47%股权、珠海近春科技合伙企业（有限合伙）持有标的公司 35%股权、汤忠持有标的公司 5%股权、宣路持有标的公司 5%股权、曾斌强持有标的公司 3%股权、蔡明持有标的公司 3%股权、万征持有标的公司 2%股权。

经核查，福瑞电气的股权权属清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不存在涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，以及不存在妨碍

公告编号：2026-009

权属转移的其他情况。且本次交易不构成重大资产重组。

本次收购完成后，公司持有福瑞电气 100%的股权，福瑞电气将成为公司的全资子公司。
2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件

《深圳创芯技术股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》

深圳创芯技术股份有限公司
监事会
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