公告日期：2023-09-04

公告编号：2023-020

证券代码：874013 证券简称：天辰新材 主办券商：申万宏源承销保荐
江苏天辰新材料股份有限公司

关于召开 2023 年第四次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第四次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场方式召开，股东应现场参与及表决。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 19 日上午 09 时至 11 时。

（六）出席对象

公告编号：2023-020

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874013 天辰新材 2023 年 9 月 13 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司三楼会议室（江苏省扬中市开发区港隆路 568 号）
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2023 年半年度利润分配的议案》

根据公司 2023 年 8 月 11 日披露的 2023 年半年度报告，截至 2023 年 6 月
30 日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 494,745,080.64 元，母公司未分配利润为 473,384,993.14 元。根据《公司章程》的相关规定，扬中华辰投资管理合伙企业（有限合伙）所持有的公司股份不参与分配利润，公司完成股权激励即扬中华辰投资管理合伙企业（有限合伙）内部合伙份额对激励对象完成授予（不少于全部合伙份额的 30%）之后该合伙企业持有的股份正常享受利润分配权。因此，公司本次利润分配拟按下列方案实施分配：

公司目前总股本为 40,000,000 股，拟以利润分配实施时股权登记日应分配股数为基数（以公司总股本 40,000,000 股扣除扬中华辰投资管理合伙企业（有限合伙）持有的 4,000,000 股，即以 36,000,000 股为基数），以未分配利润向全
体股东按每 10 股派发现金股利人民币 22.23 元（含税），共计派发 8,002.80 万
元人民币。如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派总额不变，并相应调整分派比例，后续将发布公告说明调整后的分派比例。

公告编号：2023-020

（二）审议《关于 2023 年半年度资本公积转增股本的议案》

根据公司 2023 年 8 月 11 日披露的 2023 年半年度报告，截至 2023 年 6 月
30 日，母公司资本公积为 38,985,186.06 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 0 元，其他资本公积为 38,985,186.06 元）。

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司本次权益分派拟按下列方案实施：公司目前总股本为 40,000,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 9.5 股（其中以股票发行溢
价形成的资本公积每 10 股转增 0 股，无需纳税；以其他资本公积每 10 股转增
9.5 股，需要纳税）。本次权益分派共预计转增 38,000,000 ……
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