公告日期：2024-01-10

公告编号：2024-004

证券代码：874013 证券简称：天辰新材 主办券商：申万宏源承销保荐
江苏天辰新材料股份有限公司

关于预计 2024 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

关联交易类 主要交易内容 预计 2024 年 2023 年与关联方 预计金额与上年实际发
别 发生金额 实际发生金额 生金额差异较大的原因

购 买 原 材 -

料、燃料和
动力、接受
劳务
出售产品、 -
商品、提供
劳务
委托关联方 -
销售产品、
商品
接受关联方 -
委托代为销
售其产品、
商品

根据公司的经营发展需 8,600 0 根据公司业务发展需要
要，公司实际控制人王 预计，以银行实际审批
其他 栋葆、黄贤风、王锦为 授信额度为准。

公司 2024 年银行综合

授信提供担保。

合计 - 8,600 0 -

公告编号：2024-004

（二） 基本情况

结合公司 2023 年度的日常关联交易发生情况及公司 2024 年度的经营预算情况，公
司对 2024 年度日常关联交易额度进行了预计，本次预计 2024 年度日常关联交易为实际控制人王栋葆、黄贤风、王锦为公司提供担保，预计关联担保金额不超过 8600 万元（含8600 万元），具体情况如下：

为充分保障和满足公司经营活动资金需求，推动生产经营活动的顺利开展，公司拟向银行申请总额不超过人民币 8600 万元（含 8600 万元）的综合授信额度。综合授信种类包括但不限于各类贷款、承兑、保函及其他融资等。实际控制人王栋葆、黄贤风、王锦为公司前述综合授信提供担保。公司 2024 年度向银行申请的授信额度最终以银行实际审批授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定。
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

2024 年 1 月 9 日，公司召开了第三届董事会第十三次会议，审议了《关于 2024 年
度日常关联交易预计的议案》，出席和授权出席董事人数为 5 人，本议案涉及王栋葆、黄贤风、王锦及黄贤强四名关联董事，导致非关联董事人数不足三人，根据《公司章程》规定，本议案直接提交股东大会审议。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价依据

本次所预计的 2024 年日常性关联交易所涉关联事项不涉及定价问题。
（二） 交易定价的公允性

上述关联担保，关联方不向公司收取任何费用，且公司未提供反担保，不存在损害公司利益的情形。

公告编号：2024-004

四、 交易协议的签署情况及主要内容

为充分保障和满足公司经营活动资金需求，推动生产经营活动的顺利开展，公司拟向银行申请总额不超过人民币 8600 万元（含 8600 万元）的综合授信额度。综合授信种类包括但不限于各类贷款、承兑、保函及其他融资等。实际控制人王栋葆、黄贤风、王锦为公司前述综合授信提供担保。公司 2024 年度向银行申请的授信额度最终以银行实际审批授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金……
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