公告日期：2024-01-25

公告编号：2024-008

证券代码：874013 证券简称：天辰新材 主办券商：申万宏源承销保荐
江苏天辰新材料股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 25 日

2.会议召开地点：公司三楼会议室（江苏省扬中市开发区港隆路 568 号）
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王栋葆先生
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数78,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

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4.公司全体高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023
年度审计机构的议案》
1.议案内容：

公司在 2022 年聘请了天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）担任公司 2022 年度审计机构，天职国际遵循独立、客观、公正、公允的原则，顺利完成了 2022 年度财务报告审计工作，表现了良好的职业操守和业务素质。为保持审计工作的连续性，经公司谨慎研究，公司拟续聘天职国际为公司 2023 年度审计机构，聘期一年。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 78,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不存在需要回避表决的情况。
（二）审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》
1.议案内容：

结合公司2023年度的日常关联交易发生情况及公司2024年度的经营预算情况，公司对 2024 年度日常关联交易额度进行了预计，本次预计 2024 年度日常关联交易为实际控制人王栋葆、黄贤风、王锦为公司提供担保，预计关联担保金额不超过 8600 万元（含 8600 万元），具体情况如下：

为充分保障和满足公司经营活动资金需求，推动生产经营活动的顺利开展，公司拟向银行申请总额不超过人民币 8600 万元（含 8600 万元）的综合授信额度。综合授信种类包括但不限于各类贷款、承兑、保函及其他融资等。实际控制人王栋葆、黄贤风、王锦为公司前述综合授信提供担保。公司 2024 年度向银行申请的授信额度最终以银行实际审批授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金

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的实际需求确定。

公司与上述关联方应以自愿、平等、互惠互利等公允的原则进行交易，该等关联交易事项对公司生产经营不会构成不利影响，公司保留向其他第三方选择的权利。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 78,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案构成关联交易，但鉴于全体股东均为关联方，且本次关联交易系关联方为公司提供担保，公司为纯获利益方，故全体股东均不回避表决。
（三）审议通过《关于 2024 年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度的
议案》
1.议案内容：

公司及所属子公司因经营需要，2024 年度拟向银行申请总额不超过人民币
8600 万元……
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