公告日期：2025-02-24

证券代码：874013 证券简称：天辰新材 主办券商：申万宏源承销保荐
江苏天辰新材料股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场方式召开，股东应现场参与及表决。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 3 月 11 日上午 09 时至 11 时。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874013 天辰新材 2025 年 3 月 5 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司三楼会议室（江苏省扬中市开发区港隆路 568 号）
二、会议审议事项
（一）审议《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

公司在 2024 年聘请了天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）担任公司 2023 年度审计机构，天职国际遵循独立、客观、公正、公允的原则，顺利完成了 2023 年度财务报告审计工作，表现了良好的职业操守和业务素质。为保持审计工作的连续性，经公司谨慎研究，公司拟续聘天职国际为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。
（二）审议《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》

结合公司2024年度的日常关联交易发生情况及公司2025年度的经营预算情况，公司对 2025 年度日常关联交易额度进行了预计，具体情况如下：

1、公司拟向银行申请总额不超过人民币 10,000 万元（含 10,000 万元）的
综合授信额度。实际控制人王栋葆、黄贤风、王锦拟为公司前述综合授信提供无偿担保。具体融资金额将由银行实际审批授信额度及公司运营资金的实际需求确
定。

2、公司计划 2025 年度向关联方江苏美科太阳能科技股份有限公司出售产品、商品合计金额约人民币 500 万元（最终价款根据实际出售数量进行确定和结算）。

公司基于日常经营活动需要对 2025 年度日常关联交易进行预计，符合公司业务发展需要。公司与上述关联方以自愿、平等、互惠互利等公允的原则进行交易，该等关联交易事项对公司生产经营不会构成不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为王栋葆、王锦、扬中华辰投资管理合伙企业（有限合伙）。
（三）审议《关于 2025 年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度的议案》
公司及所属子公司因经营需要，2025 年度拟向银行申请总额不超过人民币
10,000 万元（含 10,000 万元）综合授信额度并签署相关合同。综合授信种类包括但不限于各类贷款、承兑、保函及其他融资等，综合授信的担保方式包括但不限于信用担保、应收账款、货币资金的质押、担保人的担保等，具体将以银行审批为准。公司 2025 年度向银行申请的授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定。

公司授权董事长王栋葆先生代表公司签署上述授信额度内各项法律文件（包括但不限于授信、借款等有关的申请书、合同协议等文件）。
（四）审议《关于 2025 年度使用自有闲置资金购买理财产品额度的议案》

为了提高公司的资金利用率，增加公司的投资收益，在确保公司主营业务正常经营的情况下，公司 2025 年度计划利用部分闲置资金购买低风险理财产品，并提请股东大会授权公司管理层在审议通过额度内购买相关理财产品，具体如下：

委托理财产品……
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