公告日期：2025-03-11

公告编号：2025-008

证券代码：874013 证券简称：天辰新材 主办券商：申万宏源承销保荐
江苏天辰新材料股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 11 日

2.会议召开地点：公司三楼会议室（江苏省扬中市开发区港隆路 568 号）
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王栋葆先生
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数78,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2025-008

4.公司全体高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024
年度审计机构的议案》
1.议案内容：

公司在 2024 年聘请了天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）担任公司 2023 年度审计机构，天职国际遵循独立、客观、公正、公允的原则，顺利完成了 2023 年度财务报告审计工作，表现了良好的职业操守和业务素质。为保持审计工作的连续性，经公司谨慎研究，公司拟续聘天职国际为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 78,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不存在需要回避表决的情况。
（二）审议通过《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》
1.议案内容：

结合公司2024年度的日常关联交易发生情况及公司2025年度的经营预算情况，公司对 2025 年度日常关联交易额度进行了预计，具体情况如下：

1、公司拟向银行申请总额不超过人民币 10,000 万元（含 10,000 万元）的
综合授信额度。实际控制人王栋葆、黄贤风、王锦拟为公司前述综合授信提供无偿担保。具体融资金额将由银行实际审批授信额度及公司运营资金的实际需求确定。

2、公司计划 2025 年度向关联方江苏美科太阳能科技股份有限公司出售产品、商品合计金额约人民币 500 万元（最终价款根据实际出售数量进行确定和结算）。

公告编号：2025-008

公司基于日常经营活动需要对 2025 年度日常关联交易进行预计，符合公司业务发展需要。公司与上述关联方以自愿、平等、互惠互利等公允的原则进行交易，该等关联交易事项对公司生产经营不会构成不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 78,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案构成关联交易，且公司全体股东均为关联方，因全体股东回避表决将导致本议案无法审议，不能形成有效决议，故全体股东均不回避表决。不回避表决该事项不会构成损害股东权益的情形。
（三）审议通过《关于 2025 年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度的
议案》
1.议案内容：

公司及所属子公司因经营需要，2025 年度拟向银行申请总额不超过人民币
10,000 万元（含 10……
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