公告日期：2026-05-12

证券代码：874015 证券简称：长沙普济 主办券商：西部证券
长沙普济生物科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 5 月 11 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点：公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长李今微女士
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《股东会议 事规则》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 7 人，持有表决权的股份总数39,004,274 股，占公司有表决权股份总数的 82.88%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

高级管理人员列席了会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟与西部证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》
1.议案内容：

鉴于公司战略发展的需要，经与西部证券股份有限公司（以下简称“西部 证券”）充分沟通与友好协商，就解除持续督导相关事宜达成一致意见，双方 拟签署附生效条件的《解除持续督导协议》，该协议自全国中小企业股份转让 系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 39,004,274 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（二）审议通过《关于公司拟与财通证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》
1.议案内容：

鉴于公司战略发展的需要，经与财通证券股份有限公司（以下简称“财通 证券”）充分沟通与友好协商，公司拟聘请财通证券担任持续督导主办券商， 并签署附生效条件的《持续督导协议书》，上述协议自全国中小企业股份转让 系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 39,004,274 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无
（三）审议通过《关于〈公司与西部证券股份有限公司解除持续督导协议的说明
报告〉的议案》

1.议案内容：

公司拟变更持续督导主办券商，根据全国中小企业股份转让系统有限责任 公司的相关要求及规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提 交《公司与西部证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 39,004,274 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（四）审议通过《关于提请股东会授权董事会全权办理变更持续督导主办券商相
关事宜的议案》

1.议案内容：

为便于公司变更持续督导主办券商的顺利实施，提请股东会授权董事会全 权办理变更持续督导主办券商的相关事宜。授权事项包括但不限于：

1.根据国家法律、行政法规及全国中小企业股份转让系统的有关规定和公 司股东会决议，向全国中小企业股份转让系统提交本次变更持续督导主办券商 的说明报告；

2.根据国家法律、行政法规及全国中小企业股份转让系统的有关规定，披 露与本次变更持续督导主办券商相关的事宜；

3.根据国家法律、行政法规及全国中小企业股份转让系统的有关规定，批
准、签署与本次变更持续督导主办券商有关的各项协议、合同等重大文件；

4.组织本次变更持续督导主办券商有关的申请材料，全权回复本次变更持 续督导主办券商的反馈意见；

5.根据全国中小企业股份转让系统的要求制作、修订、报送本次变更……
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