公告日期：2024-04-03

证券代码：874015 证券简称：长沙普济 主办券商：西部证券
长沙普济生物科技股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 18 日 14:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874015 长沙普济 2024 年 4 月 12 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于<长沙普济生物科技股份有限公司定向发行说明书>的议案》
为满足公司战略发展的需要，不断加强公司运营规模和资本实力，提高公司盈利能力和抗风险能力，保障公司经营的持续健康发展，公司拟根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》的规定以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司的其他相关规定，向1 名发行对象定向发行股票。详见：《长沙普济生物科技股份有限公司定向发行说明书》（2024-018 号公告）。
（二）审议《关于公司现有在册股东不享有本次股票定向发行优先认购权的议案》
鉴于《公司章程》并未对现有股东优先认购权作出特殊规定，为明确本次定向发行对现有股东的优先认购安排，根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关法律法规的规定，明确本次定向发行对现有股东不作优先认购安排，现有股东不享有优先认购权。
（三）审议《关于拟修订公司章程的议案》

根据本次股票定向发行计划及公司实际情况，拟对《公司章程》中注册资本、
总股本等相关条款予以修订，并在股份发行结束后办理相关事项的工商变更登记、备案手续，具体以工商行政管理部门登记为准。详见《关于修订公司章程的公告》（2024-019 号公告）。
（四）审议《关于签署附生效条件的股份认购协议及补充协议的议案》

鉴于公司拟进行股票定向发行，公司拟与发行对象就本次股票发行的相关事宜签署附生效条件的《股份认购协议》，同时公司控股股东、实际控制人与发行对象签订《股份认购协议之补充协议》，上述协议经各当事方正式签字盖章后，在本次发行获得公司董事会及股东大会批准并经全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具同意函后生效。
（五）审议《关于设立募集资金专项账户并签署三方监管协议的议案》

根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》的规定，为保证募集资金的专款专用，公司同意就本次股票发行事宜设立募集资金专项账户，用于存放本次股票发行的募集资金。同时提请公司股东大会授权董事会在本次定向发行认购结束后与主办券商、存放募集资金的银行签订《募集资金三方监管协议》，确保募集资金的正常用途，提高募集资金的使用效率和效益。
（六）审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次股票发行相关事宜的议案》
为保障本次定向发行的顺利进行，提请股东大会授权董事会全权办理本次定向发行的相关事宜，包括但不限于：

1、根据有关部门的要求和证券市场的实际情况，在股东大会决议范围内制定和实施本次定向发行的具体方案；

2、与股票定向发行对象签订相应的股票认购协议，并可根据股票定向发行需要，对股票定向发行认购协议进行变更、补充、终止、解除；

3、签署与本次股票定向发行相关的合同、文本；

4、向主办券商及上级主管部门递交与本次股票定向发行相关的申请材料并准备相关报审工……
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