公告日期：2024-04-18

证券代码：874015 证券简称：长沙普济 主办券商：西部证券
长沙普济生物科技股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长李今微女士
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《股东 大会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数45,297,183 股，占公司有表决权股份总数的 98.21%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席了会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<长沙普济生物科技股份有限公司定向发行说明书>的议案》1.议案内容：
为满足公司战略发展的需要，不断加强公司运营规模和资本实力，提高公司盈利能力和抗风险能力，保障公司经营的持续健康发展，公司拟根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》的规定以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司的其他相关规定，向 1 名发行对象定向发行股票。详见：《长沙普济生物科技股份有限公司定向发行说明书》（2024 年-018 号公告）。
2.表决结果：

普通股同意股数 45,297,183 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议有表决权的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司现有在册股东不享有本次股票定向发行优先认购权的议案》
1.议案内容：
鉴于《公司章程》并未对现有股东优先认购权作出特殊规定，为明确本次定向发行对现有股东的优先认购安排，根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关法律法规的规定，明确本次定向发行对现有股东不作优先认购安排，现有股东不享有优先认购权。
2.表决结果：

普通股同意股数 45,297,183 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议有表决权的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于拟修订公司章程的议案》
1.议案内容：
根据本次股票定向发行计划及公司实际情况，拟对《公司章程》中注册资本、总股本等相关条款予以修订，并在股份发行结束后办理相关事项的工商变更登记、备案手续，具体以工商行政管理部门登记为准。详见：《关于修订公司章程的公告》（2024 年-019 号公告）。
2.表决结果：

普通股同意股数 45,297,183 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议有表决权的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于签署附生效条件的股份认购协议及补充协议的议案》
1.议案内容：
鉴于公司拟进行股票定向发行，公司拟与发行对象就本次股票发行的相关事宜签署附生效条件的《股份认购协议》，同时公司控股股东、实际控制人与发行对象签订《股份认购协议之补充协议》，上述协议经各当事方正式签字盖章后，在本次发行获得公司董事会及股东大会批准并经全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具同意函后生效。

2.表决结果：

普通股同意股数 9,787,431 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权……
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