公告日期：2024-09-19

公告编号： 2024-048
证券代码： 874015 证券简称： 长沙普济 主办券商： 西部证券
长沙普济生物科技股份有限公司
第三届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间： 2024 年 9 月 14 日
2.会议召开地点： 公司会议室
3.会议召开方式： 现场方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式： 2024 年 9 月 11 日以书面和通讯方式
发出
5.会议主持人： 董事长李今微
6.会议列席人员： 公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
会议的召集、召开、议案审议、表决程序符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容：
鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》及《公司公告编号： 2024-048
章程》的规定，公司需进行第四届董事会换届选举。在选出新任董事前，第三届
董事会全体成员将继续履行职责。
公司第四届董事会成员由 5 名董事组成，公司董事会提名李今微、 李君、 李
耀许、 龙超前、 彭林强为公司第四届董事会董事候选人，任期为股东大会审议通
过之日起三年。
2.议案表决结果： 同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
公司拟召开 2024 年第三次临时股东大会， 审议《关于公司董事会换届选举
的议案》《关于公司监事会换届选举的议案》。
2.议案表决结果： 同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《长沙普济生物科技股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》
长沙普济生物科技股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 19 日

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