公告日期：2024-10-09

公告编号：2024-054

证券代码：874015 证券简称：长沙普济 主办券商：西部证券
长沙普济生物科技股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 10 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长李今微女士
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《股东 大会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数45,558,424 股，占公司有表决权股份总数的 96.8018%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席了会议。

公告编号：2024-054

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

具体内容：鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，公司需进行董事会换届选举。公司第四届董事会成员由5 名董事组成，拟提名李今微、李君、李耀许、彭林强、龙超前为第四届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。

（1）选举李今微为公司第四届董事会董事

表决结果：同意股数 45,558,424 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

（2）选举李君为公司第四届董事会董事

表决结果：同意股数 45,558,424 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

（3）选举李耀许为公司第四届董事会董事

表决结果：同意股数 45,558,424 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

（4）选举龙超前为公司第四届董事会董事

表决结果：同意股数 45,558,424 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

（5）选举彭林强为公司第四届董事会董事

表决结果：同意股数 45,558,424 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

同意选举李今微、李君、李耀许、彭林强、龙超前为公司第四届董事会董事。
（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

公告编号：2024-054

具体内容：鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，公司需进行监事会换届选举。公司第四届监事会成员由
3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。公司提名陈灿、
杨敏为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，公司监事任期自股东大会审议通过之日起三年。

（1）选举陈灿为公司第四届监事会非职工代表监事

表决结果：同意股数 45,558,424 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃……
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