公告日期：2024-10-09

公告编号：2024-055

证券代码：874015 证券简称：长沙普济 主办券商：西部证券
长沙普济生物科技股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 10 月 8 日

2.会议召开地点：公司办公室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：经全体董事一致同意，本次会议已豁
免通知期限，2024 年 10 月 8 日以口头、电话等方式发出

5.会议主持人：经全体董事一致推选李今微女士主持本次会议

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关 规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举李今微女士为公司第四届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》的相关规定，拟选举李

公告编号：2024-055

今微为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次会议审议通过之日起至公 司第四届董事会任期届满时止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任李君先生为公司总经理的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》的规定以及董事长的提名，拟聘任李君先生为公司总经 理，任期三年，自本次会议审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满时止。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任李耀许先生为公司副总经理的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》的规定以及总经理的提名，拟聘任李耀许为公司副总经 理，任期三年，自本次会议审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满时止。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任喻名强先生为公司总工程师的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》的规定以及总经理的提名，拟聘任喻名强先生为公司总 工程师，任期三年，自本次会议审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满

公告编号：2024-055

时止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于聘任黄海霞女士为公司副总经理兼财务负责人的议案》1.议案内容：

根据《公司章程》的规定以及总经理的提名，拟聘任黄海霞女士为公司副 总经理兼财务负责人，任期三年，自本次会议审议通过之日起至公司第四届董 事会任期届满时止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于聘任黄海霞女士为公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》的规定以及董事长的提名，拟聘任黄海霞女士为公司董 事会秘书，任期三年，自本次会议审议通过之日起至公司第四届董事会任期届 满时止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《长沙普济生物……
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