
公告日期:2024-11-15
公告编号:2024-066
证券代码:874015 证券简称:长沙普济 主办券商:西部证券
长沙普济生物科技股份有限公司
关于召开 2024 年第四次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2024 年第四次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场投票方式召开
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2024 年 12 月 2 日上午 10:00。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
公告编号:2024-066
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 874015 长沙普济 2024 年 11 月 27
日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
公司二楼大会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于<2024 年半年度权益分派预案>的议案》
根据公司 2024 年 8 月 29 日披露的 2024 年半年度报告,公司不存在纳入
合并报表范围的子公司,截至 2024 年 6 月 30 日,挂牌公司未分配利润为
23,185,321.47 元。
公司本次权益分派预案如下:截至审议本次权益分派预案的董事会召开
日,公司总股本为 47,063,558 股,以应分配股数 47,063,558 股为基数(如存
在库存股或未面向全体股东分派的,应减去库存股或不参与分派的股份数量),
以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 3 元(含税)。本次权益
分派共预计派发现金红利 14,119,067.40 元,如股权登记日应分配股数与该权 益分派预案应分配股数不一致的,公司将维持分派比例不变,并相应调整分派 总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。
上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂 牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》(财政部 税务总局 证监会公
告 2019 年第 78 号)执行。
公告编号:2024-066
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
出席会议的股东应持有以下证件办理登记手续:(1)自然人股东亲自出席 的,凭本人身份证、股票账户卡办理登记;委托代理人出席的,凭委托人身份 证(复印件)、代理人本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记。 (2)法人股东的法定代表人出席的,凭本人身份证、法人单位营业执照复印 件(加盖公章)、股票账户卡办理登记;法人股东委托代理人出席的,凭代理人 本人身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、股票账户卡 办理登记。(3)办理登记手续,可用信函或传真方式进行登记,但不受理电话 方式登记。
(二)登记时间……
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