
公告日期:2025-03-28
证券代码:874015 证券简称:长沙普济 主办券商:西部证券
长沙普济生物科技股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2025 年 3 月 27 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2025 年 3 月 14 日以书面和通讯方式
发出
5.会议主持人:董事长李今微女士
6.会议列席人员:公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》及《公司章程》的规定,公司董事会编制了《长沙普济生物
科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》,报告对公司董事会 2024 年度的工作情况做了总结。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司<2024 年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容:
公司总经理根据 2024 年度各项工作的完成情况,编制了《2024 年度总经理
工作报告》,报告对总经理 2024 年度的工作情况进行了总结。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》
1.议案内容:
公司编制了《长沙普济生物科技股份有限公司 2024 年年度报告》及其摘要,对公司在 2024 年的经营管理及财务情况进行了报告。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容:
公司根据中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司 2024 年度《审计报告》,编制《2024 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于公司<2025 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容:
根据 2024 年度公司经营情况和财务状况,结合公司 2025 年的经营规划,制
定《2025 年年度财务预算报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于公司<2024 年度财务报告>的议案》
1.议案内容:
公司根据《企业会计准则》及相关规定编制了 2024 年年度财务报表,并已经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具标准无保留意见的审计报告。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》
1.议案内容:
根据公司情况综合考虑,2024 年度拟不分配利润,不实施资本公积转增股本。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(八)审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》
1.议案内容:
拟续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度审计机构,聘期一年。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(九)审议通过《关于 2025 年度公司向银行申请授信额度的议案》
1.议案内容:
根据公司发……
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