公告日期：2026-03-31

长沙普济生物科技股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 16 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长李今微

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》和 《董事会制度》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司董事会编制了《长沙普济生

物科技股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》，报告对公司董事会 2025 年
度的工作情况做了总结。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司<2025 年度总经理工作报告>的议案 》
1.议案内容：

公司总经理根据 2025 年度各项工作的完成情况，编制了《2025 年度总经
理工作报告》，报告对总经理 2025 年度的工作情况进行了总结。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司<2025 年年度报告>及其摘要的议案》
1.议案内容：

公司编制了《长沙普济生物科技股份有限公司 2025 年年度报告》及其摘
要，对公司在 2025 年的经营管理及财务情况进行了报告。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

1.议案内容：

公司根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2025 年度
《审计报告》,编制《2025 年度财务决算报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司<2026 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

根据 2025 年度公司经营情况和财务状况，结合公司 2026 年的经营规划，
制定《2026 年度财务预算报告》，具体见议案及附件。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于公司<2025 年度财务报告>的议案》
1.议案内容：

公司根据《企业会计准则》及相关规定编制了 2025 年度财务报表，并已
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见的审计 报告。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于 2025 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

公司本次权益分派预案如下：截至审议本次权益分派预案的董事会召开
日，公司总股本为 47,063,558 股，以应分配股数 47,063,558 股为基数（如存
在库存股或未面向全体股东分派的，应减去库存股或不参与分派的股份数量），
以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税）。本次权
益分派共预计派发现金红利 7,059,533.70 元，如股权登记日应分配股数与该 权益分派预案应分配股数不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分 派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。2.回避表决情况：

本议案不涉及回……
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