公告日期：2026-04-24

证券代码：874015 证券简称：长沙普济 主办券商：西部证券
长沙普济生物科技股份有限公司

2025 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 22 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议地点：公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长李今微女士
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》、 《公司章程》及《股东会议事规则》等有关规定,无需其他相关部门批准或履 行其他程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 8 人，持有表决权的股份总数40,604,274 股，占公司有表决权股份总数的 86.28%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

同意《长沙普济生物科技股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 40,604,274 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（二）审议通过《关于公司<2025 年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

同意《长沙普济生物科技股份有限公司 2025 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 40,604,274 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（三）审议通过《关于公司<2025 年年度报告>及其摘要的议案》

1.议案内容：

同意《长沙普济生物科技股份有限公司 2025 年年度报告》及其摘要。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 40,604,274 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（四）审议通过《关于公司<2025 年度利润分配方案>的议案》

1.议案内容：

本次权益分派预案如下：截至审议本次权益分派预案的董事会召开日，公
司总股本为 47,063,558 股，以应分配股数 47,063,558 股为基数（如存在库存
股或未面向全体股东分派的，应减去库存股或不参与分派的股份数量），以未
分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税）。本次权益分
派共预计派发现金红利 7,059,533.70 元，如股权登记日应分配股数与该权益 分派预案应分配股数不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总 额。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 40,604,274 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（五）审议通过《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机
构，聘期一年。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 40,604,274 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股……
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