公告日期：2024-04-26

证券代码：874017 证券简称：伟焕机械 主办券商：开源证券
浙江伟焕机械制造股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议的召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874017 伟焕机械 2024 年 5 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

公司聘用德恒（杭州）律师事务所对公司 2023 年年度股东大会进行见证，见证律师为周华俐、张潮。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于<公司 2023 年度董事会工作报告>的议案》

根据《公司章程》和《董事会议事规则》的相关要求，公司董事会已制定浙江伟焕机械制造股份有限公司《公司 2023 年度董事会工作报告》。
（二）审议《关于<公司 2023 年度监事会工作报告>的议案》

根据《公司章程》和《监事会议事规则》的相关要求，公司监事会已制定浙江伟焕机械制造股份有限公司《2023 年度监事会工作报告》。
（三）审议《关于<公司 2023 年度报告及年度报告摘要>的议案》

具体内容详见公司于2024年4月26日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-008）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-009）。
（四）审议《关于<公司 2023 年度财务决算报告>的议案》

根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》要求，公司财务部已制定《浙
江伟焕机械制造股份有限公司 2023 年度财务决算报告》。
（五）审议《关于<公司 2024 年度财务预算报告>的议案》

根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》要求，公司财务部已制定《浙江伟焕机械制造股份有限公司 2024 度财务预算报告》。
（六）审议《关于<公司 2023 年度利润分配预案>的议案》

根据公司的现金流量及公司经营发展的实际情况，决定公司 2023 年度利润不分配、不送红股、不进行资本公积金转增股本。
（七）审议《关于<公司补充确认 2023 年度偶发性关联交易>的议案》

对公司 2023 年发生的关联交易进行补充确认。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为浙江伟焕企业管理有限公司、诸暨市昂佳企业管理合伙企业（有限合伙）、俞伟欢、蒋志球
（八）审议《关于<公司预计 2024 年度日常性关联交易>的议案》

对公司 2024 年度日常关联交易进行预计。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为浙江伟焕企业管理有限公司、诸暨市昂佳企业管理合伙企业（有限合伙）、俞伟欢、蒋志球
（九）审议《关于<公司 2024 年向银行申请综合授信额度>的议案》

授权公司管理层 2024 年在授权额度内向银行申请综合授信。
（十）审议《关于<公司使用闲置资金进行委托理财及开展外汇套期保值业务>的议案》

授权公司管理层对公司闲置资金进行理财，及合理开展外汇套期保值业务。（十一）审议《关于制定<承诺管理制度>的议案》

审议《承诺管理制度》

（十二）审议《关于制定<利润分配管理制度>的议案》

审议《利润分配……
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