公告日期：2024-09-10

公告编号：2024-035

证券代码：874017 证券简称：伟焕机械 主办券商：开源证券
浙江伟焕机械制造股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：俞伟欢
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数54,493,900 股，占公司有表决权股份总数的 98.03%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-035

公司的高级管理人员列席了会议
二、议案审议情况

（一）审议《关于<公司向银行申请增加授信额度及新增担保方式>的议案》
议案表决结果：同意股数 54,493,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况：该议案虽涉及接受关联方担保事项，但根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，接受关联方担保属于公司单方面受益的情形，可免予按照关联交易的方式进行审议，故关联股东无需回避表决。

（二）审议《关于<公司 2024 年半年度募集资金存放及使用情况专项报告>的议案》

议案表决结果：同意股数 54,493,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录

《浙江伟焕机械制造股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

浙江伟焕机械制造股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 10 日

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