公告日期：2025-02-21

证券代码：874017 证券简称：伟焕机械 主办券商：开源证券
浙江伟焕机械制造股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 3 月 11 日 9：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席
不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874017 伟焕机械 2025 年 3 月 6 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于<公司董事会换届选举暨提名公司第二届董事会非独立董事候选人>的议案》

公司第一届董事会任期届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会提名俞伟欢、蒋志球、俞行校、万利华为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2025 年第一次临时股东大会决议通过之日起计算。第二届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。上述候选人均不属于失信联合惩戒对象。
（二）审议《关于<公司董事会换届选举暨提名公司第二届董事会独立董事候选人>的议案》

公司第一届董事会任期届满，促进公司规范运作，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司拟于第二届董事会中新增独立董事，提名许志英、蒋宇、王淋卉为公司第二届董事会独立董事候选人，任期三年，自公司 2025 年第一次临时股东大会决议通过之日起计算。上述候选人均不属于失信联合惩戒对象。（三）审议《关于<公司监事会换届选举暨提名公司第二届监事会监事候选人>的议案》

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，依据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定，监事会提名雷玲、邢利青作为公司第二届监事会监事候选人。上述监事候选人将与公司职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第
二届监事会，任期自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。
（四）审议《关于<制定<独立董事工作制度>>的议案》

为进一步完善浙江伟焕机械制造股份有限公司（以下简称“公司”）的法人治理结构，促进公司规范运作，强化对董事会的约束和监督，维护公司和全体股东，特别是中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等国家有关法律、法规和《浙江伟焕机械制造股份有限公司章程》的规定，公司制定并拟通过《独立董事工作制度》。
（五）审议《关于<拟修订<公司章程>>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法规，结合公司战略规划调整，公司拟调整原董事会人数并新增独立董事，公司拟修订《公司章程》的部分条款。（六）审议《关于<拟修订<股东会议事规则>>的议案》

为适应修订后的公司章程，提高股东会议事效率，保障股东合法权益，保证会议程序及决议合法性，董事会对《股东会议事规则》进行了修订.
（七）审议《关于<拟修订<董事会议事规则>>的议案》

为适应修订后的公司章程及股东会议事规则，规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，完善公司法人治理结构，董事会对《董事会议事规则》进行了修订（八）审议《关于<拟修订<监事会议事规则>>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等有关法律法规的规定，公司拟对《浙江伟焕机械制造股份有限公司监事会议事规则》部分条款进行修订。
（九）审议《关于<设立董事会专门委员会暨选举委员会委员>的议案……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。