公告日期：2025-02-21

公告编号：2025-006

证券代码：874017 证券简称：伟焕机械 主办券商：开源证券
浙江伟焕机械制造股份有限公司独立董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司第一届董事会第十三次会议于 2025年 2 月 20 日审议并通过关于《公司董事会换届选举暨提名公司第二届董事会独立董事候选人》的议案，此议案尚需提股东大会审议通过。

提名许志英女士为公司独立董事，任职期限三年，本次任免尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0.00 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名蒋宇先生为公司独立董事，任职期限三年，本次任免尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0.00股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名王淋卉女士为公司独立董事，任职期限三年，本次任免尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0.00 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

公司第一届董事会任期届满，促进公司规范运作，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司拟于第二届董事会中新增独立董事。
（三）新任董监高人员履历

许志英，女，1978 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，副教

公告编号：2025-006

授。2001 年 8 月至今，就职于绍兴文理学院元培学院，并先后担任信息工程系主任助理、信息与电子系主任助理、信息与机电工程分院副院长。

蒋宇，男，1982 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，执业律
师。2008 年 9 月至 2023 年 8 月，曾就职于浙江司正律师事务所，并担任专职律师；2023
年 8 月至今，就职于北京中闻（杭州）律师事务所，并担任专职律师。

王淋卉，女，1994 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，中
国注册会计师。2019 年 10 月至 2021 年 9 月，曾就职于北京荣大科技股份有限公司上
海分公司投行事业部，并担任部门负责人；2021 年 10 月至今，就职于杭州良淋电子科技股份有限公司，并担任董事、董事会秘书。
二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（一）对公司生产、经营的影响：

本次独立董事变更的为公司正常人员变动，是公司治理的正常需求，不会对公司生产经营造成不利影响。
三、备查文件

《浙江伟焕机械制造股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

浙江伟焕机械制造股份有限公司
董事会/监事会
2025 年 2 月 21 日

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