公告日期：2025-02-21

证券代码：874017 证券简称：伟焕机械 主办券商：开源证券
浙江伟焕机械制造股份有限公司

第一届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 2 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 8 日以书面方式发出

5.会议主持人：俞伟欢

6.会议列席人员：公司监事会成员、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<公司董事会换届选举暨提名公司第二届董事会非独立董事候选人>的议案》
1.议案内容：

公司第一届董事会任期届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司
法》《公司章程》等有关规定，公司董事会提名俞伟欢、蒋志球、俞行校、万利华为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2025 年第一次临时股东大会决议通过之日起计算。第二届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。上述候选人均不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<公司董事会换届选举暨提名公司第二届董事会独立董事候选人>的议案》
1.议案内容：

公司第一届董事会任期届满，促进公司规范运作，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司拟于第二届董事会中新增独立董事，提名许志英、蒋宇、王淋卉为公司第二届董事会独立董事候选人，任期三年，自公司 2025 年第一次临时股东大会决议通过之日起计算。上述候选人均不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<制定<独立董事工作制度>>的议案》
1.议案内容：

为进一步完善浙江伟焕机械制造股份有限公司（以下简称“公司”）的法人治理结构，促进公司规范运作，强化对董事会的约束和监督，维护公司和全体股东，特别是中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等国家有关法律、法规和《浙江伟焕机械制造股份有限公司章程》的规定，公司制定并拟通过《独立董事工作制度》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于<拟修订<公司章程>>的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法规，结合公司战略规划调整，公司拟调整原董事会人数并新增独立董事，公司拟修订《公司章程》的部分条款。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于<拟修订<股东会议事规则>>的议案》
1.议案内容：

为适应修订后的公司章程，提高股东会议事效率，保障股东合法权益，保证会议程序及决议合法性，董事会对《股东会议事规则》进行了修订。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于<拟修订<董事会议事规则>>的议案》
1.议案内容：

为适应修订后的公司章程及股东会议事规则，规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，完善公司法人治理结构，董事会对《董事会议事规则》进行了修订。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.……
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