公告日期：2025-02-21

公告编号：2025-016

证券代码：874017 证券简称：伟焕机械 主办券商：开源证券
浙江伟焕机械制造股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

股东大会（全文） 股东会（全文）

总经理（全文） 经理（全文）

第四十一条 第四十一条

有下列情形之一的，公司在事实发生
有下列情形之一的，公司在事实发生 之日起两个月以内召开临时股东会：
之日起两个月以内召开临时股东大会： （一）董事人数不足《公司法》规定的（一）董事人数不足《公司法》规定的 最低人数或者少于本章程所定人数的最低人数或者少于本章程所定人数的三 三分之二时，或独立董事辞职导致独立分之二时；（二）公司未弥补的亏损达股 董事人数少于董事会成员的三分之一本总额三分之一时；（三）单独或者合并 或者独立董事中没有会计专业人士时；持有公司股份百分之十以上的股东请求 （二）公司未弥补的亏损达股本总额三时；（四）董事会认为必要时；（五）监 分之一时；（三）单独或者合并持有公

公告编号：2025-016

事会提议召开时；（六）法律、行政法规、 司股份百分之十以上的股东请求时；
部门规章或本章程规定的其他情形。 （四）董事会认为必要时；（五）监事
会提议召开时；（六）法律、行政法规、
部门规章或本章程规定的其他情形。

第九十六条 公司不设立独立董事。在 第九十六条公司设立独立董事，独立董
公司后续设立独立董事时，公司独立董 事是指不在公司担任除董事及董事会事的任职资格、产生、权利义务及其他 专门委员会委员以外的其他职务，并与相关事项参照国家有关法律法规的规定 公司及其主要股东不存在可能妨碍其
执行。 进行独立客观判断关系的董事。独立董
事对公司及全体股东负有诚信与勤勉
义务。独立董事应当按照相关法律法
规、部门规章、规范性文件、全国中小
企业股份转让系统（以下简称“全国股
转系统”）业务规则及本章的要求，认
真履行职责，维护公司整体利益，尤其
要关注中小股东的合法权益不受损害。
独立董事应当独立履行职责，不受公司
主要股东、实际控制人或者其他与公司
存在利害关系的单位或个人的影响。

第九十七条公司设董事会，是公司的经 第九十七条公司设董事会，是公司的经
营决策机构，对股东大会负责。 营决策机构，对股东会负责。董事会可
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。