公告日期：2025-02-21

证券代码：874017 证券简称：伟焕机械 主办券商：开源证券
浙江伟焕机械制造股份有限公司董事会薪酬与考核委员会

工作细则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度于 2025 年 2 月 20 日经公司第一届董事会第十三次会议审议通过，尚
需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

浙江伟焕机械制造股份有限公司

董事会薪酬与考核委员会工作细则

第一章 总则

第一条 为进一步建立健全公司董事、经理及其他高级管理人员的薪酬和
考核管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称“《公司法》”）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》 等法律、法规、规范性文件和《浙江伟焕机械制造股份有限公司章程》（以 下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司特设董事会薪酬与考核委员会， 并制定本工作细则。

第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负

第三条 本工作细则所称董事是指在本公司领取薪酬的非独立董事，经
理及其他高级管理人员是指董事会聘任的经理、副经理、董事会秘书、财务负责人及由经理提请董事会聘任的其他高级管理人员。未在公司领取薪酬的人员不在本工作细则的考核范围内。

第二章 人员组成

第四条 薪酬与考核委员会成员由三至五名董事组成，其中独立董事占
多数并担任召集人。

第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或
全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。

第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员
会工作，主任委员（召集人）由薪酬与考核委员会在独立董事委员中选举产生，并报请董事会批准。

第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可连
选连任，独立董事委员连任期限不得超过六年。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第四条至第六条规定补足委员人数。

第三章 职责与权限

第八条 薪酬与考核委员会的主要职责权

限：

（一）研究董事、经理及其他高级管理人员考核标准，进行考核并提
出建议；

（二）根据董事、经理及其他高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性、并参考其他相关企业、相关岗位的薪酬水平，制定薪酬计划或方案；薪酬计划或方案包括但不限于：绩效评价标准、程序及主要评价体系、奖励和惩罚的主要方案和制度；

（三）审查公司董事、经理及其他高级管理人员履行职责的情况并对

其进行年度绩效考评；

（四）依据有关法律、法规或规范性文件的规定，制订股权激励计划；
（五）负责对公司股权激励进行管理；

（六）对授予公司股权激励计划的人员之资格、授予条件、行权条件
等审查；

（七）对公司薪酬制度执行情况进行监督；

（八）公司董事会授权的其他事宜。

第九条 董事会有权否决损害全体股东利益的薪酬计划或方案。

第十条 薪酬与考核委员会提出的公司董事的薪酬计划须报经董事会同
意后，提交股东会审议通过后方可实施；公司经理及其他高级管理人员薪酬计划方案须董事会批准。

薪酬与考核委员会履行职责时，公司相关部门及人员应给予配合。

第四章 决策程序

第十一条 公司证券部负责薪酬与考核委员会决策的前期准备工作，提
供公司以下有关方面的资料：

（一）提供公司主要财务指标和经营目标完成情况；

（二）公司经理和其他高级管理人员分配工作的范围及主要职责情况；
（三）提供公司董事、经理及其他高级管理人员业绩考评系统中涉及
指标的完成情况；

（四）提供公司董事、经理及其他高级管理人员公司业务创新能力和
创利能力及经营绩效情况；

（五）提供按公司业绩拟订薪酬分配规划和分配方式的有关测算依据。
第十二条 薪酬与考核委员会对公司董事、经理及其他高级管理人员考
评程序：

（一）公司董事、经理及其他高级管理人员向董事会作述职和自我评价；
（二）董事会按绩效评价标准和程序对公司董事、经理及其他高级……
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