公告日期：2025-03-11

浙江伟焕机械制造股份有限公司

章 程

二零二五年三月

目录

第一章 总 则......3
第二章 公司经营宗旨和范围......3
第三章 公司股份......4

第一节 股份发行......4

第二节 股份增减和回购......5

第三节 股份转让......6

第四章 股东和股东会......6

第一节 股东......6

第二节 股东会的一般规定......8

第三节 股东会的召集......11

第四节 股东会的提案和通知......12

第五节 股东会的召开......13

第六节 股东会的表决和决议......16

第五章 董事会......20

第一节 董 事......20

第二节 董 事 会......22

第六章 经理及其他高级管理人员......26
第七章 监 事 会......28

第一节 监 事......28

第二节 监 事 会......29

第八章 财务会计制度、利润分配和审计......30

第一节 财务会计制度......30

第二节 会计师事务所的聘任......31

第九章 信息披露和投资者关系管理......32
第十章 劳动管理、工资福利、社会保险......33
第十一章 通知及公告......33
第十二章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......34

第一节 合并、分立、增资和减资...... 34

第二节 公司解散和清算......35

第十三章 修改章程......36

第十四章 附 则......37

第一章 总 则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下
简称“公司”）。

公司系由浙江伟焕机械制造有限公司整体变更发起设立，并在诸暨市市场监督管理局注册登记，取得企业法人营业执照。

第三条 公司注册名称：浙江伟焕机械制造股份有限公司。

英文名称：Zhejiang Weihuan Machinery Co., Ltd.

第四条 公司住所：浙江省诸暨市大唐轻纺袜业城 B 区 1029 号

第五条 公司注册资本为人民币 5559 万元。

公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，可以在股东大会通过同意增加或减少注册资本决议后，再就因此而需要修改公司章程的事项通过一项决议，并说明授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。

第六条 公司的营业期限为永久存续。

第七条 公司经理为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担
责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与
股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、经理和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副经理、董事会秘书、财
务负责人。

第二章 公司经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨为：遵守国家各项法律、法规和政策，采用先进
的技术，合理地利用资金、人力、物力发展具有当代国际先进技术水平的袜机。立足于高新技术行业，多元化发展，以市场为导向。坚持以人为本、充分调动员工的积极性、创造良好的经济效益和社会效益。不断增强企业核心竞争力。

第十二条 经依法登记，公司经营范围为：制造、销售：针纺织机械、缝纫
机械、五金机械及配件、袜、针纺织品；电脑集成电路开发、软件开发；从事针纺织机械技术的技术研究、技术咨询、技术服务、技术转让、技术培训；提供机械设备安装、售后服务及维护；从事货物的进出口业务（分支机构经营场所设在：诸暨市陶朱街道文种路 32 号）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

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