公告日期：2025-03-11

证券代码：874017 证券简称：伟焕机械 主办券商：开源证券
浙江伟焕机械制造股份有限公司经理工作细则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度于 2025 年 3 月 11 日经公司第二届董事会第一次会议审议通过，无需
提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

浙江伟焕机械制造股份有限公司

经理工作细则

第一章 总 则

第一条 为完善浙江伟焕机械制造股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，规范经理行为，保证其认真行使职权、忠实履行义务，维护公司、股东及全体员工的合法权益，特制定本规则。

第二条 本规则依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《浙江伟焕机械制造股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定制定。

第二章 经理的任职条件及职权

第三条 公司经理由董事长提名，董事会聘任或解聘。董事可受聘担任公司经理。

第四条 有下列情形之一的不得担任公司经理。

（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；

（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年；

（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；

（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年；

（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿；

（六）被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未被解除的；

（七）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。

第五条 经理每届任期三年，连聘可以连任。

第六条 经理对董事会负责，行使下列职权：

（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；

（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；

（三）拟订公司内部管理机构设置方案；

（四）拟订公司的基本管理制度；

（五）提请董事会聘任或者解聘公司副经理、财务负责人；

（六）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的管理人员；
（七）拟定公司职工的薪酬政策、福利制度和奖惩条例，决定公司职工的聘用和解聘；

（八）《公司章程》或董事会授予的其他职权。

第七条 经理列席董事会会议。

第八条 根据公司日常生产经营需要，经理可以根据董事会的授权在日常经营、对外投资、资产、权益处置运用等交易（公司受赠现金资产除外）方面享有对外谈判、签署相关性协议的权力，具体授权根据《浙江伟焕机械制造股份有限公司授权管理制度》、董事会决议及其他授权制度（若有）执行。

第九条 经理在拟定有关职工薪酬政策、福利制度、安全生产以及劳动保险、
劳动保护等涉及职工切身利益的事项，应事先听取公司工会和职工的意见，并邀请工会或职工代表列席有关会议。

第十条 经理应当遵守法律、法规和《公司章程》的规定，对董事会负有诚信的义务，《公司章程》关于董事的忠诚义务和勤勉义务的规定，同样适用于经理。

第十一条 经理不能履行职权时，由董事会指定一名高级管理人员代行职权。
第十二条 经理可以在任期届满以前提出辞职。有关经理辞职的具体办法和程序在经理聘用合同中规定。

第三章 经理办公会议制度

第十三条 公司建立经理办公会议制度。会议由经理召集和主持，经理因故不能履行召集职责的，可以委托其他高级管理人员召集经理办公会议。

第十四条 经理办公会议的参会人员包括：

（一）公司经理、副经理、财务负责人、董事会秘书及其他高级管理人员；
（二）与会议议题相关的部门负责人；

（三）经理办公室主任、会议记录员等；

（四）应邀参加会议的其他人员。

第十五条 经理办公会议分为定期会议和临时会议，讨论有关公司经营、管理、发展的重大事项，以及各部门、各下属公司提交会议审议的事项。

第十六条 经理办公会议议题包括：

（一）传达股东大会、董事会、监事会决议，制定贯穿落实的措施、办法；
（二）公司经营管……
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