公告日期：2025-03-28

公告编号：2025-034

证券代码：874017 证券简称：伟焕机械 主办券商：开源证
券

浙江伟焕机械制造股份有限公司

2025 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：俞伟欢
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数50,262,002 股，占公司有表决权股份总数的 90.42%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2025-034

3.公司董事会秘书列席会议；

公司的高级管理人员列席了会议。
二、议案审议情况

（一）关于《关于公司拟购买土地使用权新建厂房的议案》的议案

议案表决结果：同意股数 50,262,002 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

（二）关于《提请公司股东会授权董事会办理购买土地使用权新建厂房事宜》的议案

议案表决结果：同意股数 50,262,002 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
三、备查文件目录
《浙江伟焕机械制造股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议决议》

浙江伟焕机械制造股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 28 日

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