公告日期：2025-04-24

公告编号：2025-038

证券代码：874017 证券简称：伟焕机械 主办券商：开源证券
浙江伟焕机械制造股份有限公司

第二届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 13 日以书面方式发出

5.会议主持人：雷玲
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<公司 2024 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》的要求，结合公司监事会工作实际，公司编制了《2024 年

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度监事会工作报告》，报告对公司监事会 2024 年度的工作情况作了详细的总结。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《<公司 2024 年度报告及年度报告摘要>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》的要求，公司董事会编制了《公司 2024 年年度报告及年度报告摘要》，报告对公司 2024 年的经营情况进行了总结。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于<公司 2024 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

公司董事会对 2024 年年度财务决算方案（2024 年度财务报告）进行了审核，
认为公司 2024 年度财务报告真实、准确、完整的反映了公司 2024 年度财务状况及经营成果。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于<公司 2025 年度财务预算报告>的议案》

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1.议案内容：

公司对 2025 年年度财务预算方案（2025 年度财务预算报告）进行了审核，
认为公司 2025 年度财务预算报告的编制遵循了谨慎性原则，充分考虑了 2025年实际产能及业务需要。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于<公司 2024 年度利润分配预案>的议案》
1.议案内容：

公司本年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于<续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025
年度审计机构>的议案》
1.议案内容：

公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度的财务审计机构，聘期一年。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。

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（七）审议通过《关于<公司会计政策变更>的议案》
1.议案内容：

2023 年 ……
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