公告日期：2025-04-24

浙江伟焕机械制造股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会届次

本次会议为 2024 年年度股东会。
（二）召集人

本次股东会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议的召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 14 日 9:00。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874017 伟焕机械 2025 年 5 月 9 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

公司聘用德恒（杭州）律师事务所对公司 2023 年年度股东会进行见证，见证律师为周华俐、张潮。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于<公司 2024 年度董事会工作报告>的议案》

公司董事会根据 2024 年的工作情况和 2025 年的工作计划，组织编写了《浙
江伟焕机械制造股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》，对 2024 年度董事会主要工作进行了回顾、总结，并依据行业形势的发展和公司内外环境的变化，提出了公司 2025 年主要工作任务。
（二）审议《关于<公司 2024 年度监事会工作报告>的议案》

公司监事会根据 2024 年的工作情况和 2025 年的工作计划，组织编写了《浙
江伟焕机械制造股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》，对 2024 年度监事会主要工作进行了回顾、总结，并依据行业形势的发展和公司内外环境的变化，提
出了公司 2025 年主要工作任务。
（三）审议《关于<公司 2024 年度报告及年度报告摘要>的议案》

根据《公司法》的要求，公司董事会编制了《公司 2024 年年度报告及年度报告摘要》，报告对公司 2024 年的经营情况进行了总结。详细内容请参见公司于
2025 年 4 月 24 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的 2024 年年度报告及其摘要（公告编号：2025-035、2025-036）。
（四）审议《关于<公司 2024 年度财务决算报告>的议案》

公司董事会对 2024 年年度财务决算方案（2024 年度财务报告）进行了审核，
认为公司 2024 年度财务报告真实、准确、完整的反映了公司 2024 年度财务状况及经营成果。
（五）审议《关于<公司 2025 年度财务预算报告>的议案》

公司对 2025 年年度财务预算方案（2025 年度财务预算报告）进行了审核，
认为公司 2025 年度财务预算报告的编制遵循了谨慎性原则，充分考虑了 2025年实际产能及业务需要。
（六）审议《关于<公司 2024 年度利润分配预案>的议案》

本年度不进行利润分配。
（七）审议《关于<公司预计 2025 年度日常性关联交易>的议案》

公司根据日常生产经营需要，对 2025 年度进行合理预计。详细内容请参见

公司于 2025 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-041）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为股东浙江伟焕企业管理有限公司、诸暨市昂佳企业管理合伙企业（有限合伙）、俞伟欢、蒋志球。（八）审议《关于<公司 2025 年向银行申请综合授信额度>的议案》

为满足生产经营及业务发展需要，公司拟以担保、抵押、信用等方式向各有……
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