公告日期：2025-08-25

公告编号：2025-050

证券代码：874017 证券简称：伟焕机械 主办券商：开源证券
浙江伟焕机械制造股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会第四次会议于 2025年 8 月 25 日审议并通过：

提名雷玲女士为公司董事，任职期限自股东会审议通过之日起至第二届董事会届满之日为止，本次任免尚需提交 2025 年第三次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0.00 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

公司 2025 年第二次职工代表大会于 2025 年 8 月 25 日审议并通过：

选举邱苗新先生为公司职工代表董事，任职期限自调整董事会议案经股东会审议通过之日起，至第二届董事会任期届满之日止，本次任免无需提交股东会审议。上述选举人员持有公司股份 0.00 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

为进一步规范公司运作机制，结合公司的实际情况，公司将取消监事，不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会职责，同时新增两名董事（一名职工代表董事及一名董事），职工代表董事由职工代表大会选举，提名雷玲女士为公司董事。
（三）新任董监高人员履历

雷玲，女，1985 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2006 年 3

公告编号：2025-050

月至 2008 年 8 月，湖北莲花山计算机研究院学院任翻译学员；2008 年 11 月至 2012 年
3 月，美国兴雨林上海办事处任销售助理；2013 年 7 月至 2022 年 2 月，浙江伟焕机械
制造有限公司任外贸员；2022 年至今，浙江伟焕机械制造股份有限公司任外贸员。

邱苗新，男，1973 年生，中国国籍，2008 年 1 月至 2013 年 1 月，浙江叶晓机械科
技有限公司任售后人员；2013 年 2 月至 2022 年 2 月，浙江伟焕机械制造有限公司任技
术主管；2022 年 2 月至今，浙江伟焕机械制造股份有限公司任品质主管。
二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

对公司生产、经营的影响：

本次任命未对公司的生产、经营产生不良影响，符合公司战略规划和实际发展需要，并且将对公司未来的发展产生积极的影响。
三、独立董事意见

经审查，我们认为：公司依据《公司法》《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》并结合公司经营发展及管理的实际需要，本次调整董事会合法有效，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。雷玲女士未被列入失信被执行人名单及失信联合惩戒对象名单，符合股转公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，不存在《公司法》等法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形。

综上，我们同意上述议案，并同意将该议案提请公司 2025 年第三次临时股东会审议。
四、备查文件

公告编号：2025-050

《浙江伟焕机械制造股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》
《浙江伟焕机械制造股份有限公司第二届董事会第四次会议独立董事独立意见》
浙江伟焕机械制造股份有限公司
董事会
……
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