公告日期：2024-09-09

公告编号：2024-075

证券代码：874018 证券简称：天威新材 主办券商：东莞证券
珠海天威新材料股份有限公司

第三届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 5 日

2.会议召开地点：珠海天威新材料股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 2 日以电子邮件、书面
通知的方式发出

5.会议主持人：董事长贺良梅先生

6.会议列席人员：董事会秘书及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有 关规定，表决形成的决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年半年度审计报告的议案》

公告编号：2024-075

1.议案内容：

本议案具体内容详见公司于 2024 年 9 月 9 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《珠海天威新材料股份有限
公司 2024 年 1-6 月审计报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李志方、袁自强、邹艳娥对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于内部控制评价报告及内部控制鉴证报告的议案》
1.议案内容：

公司对 2024 年 6 月 30 日与财务报表相关的内部控制有效性进行自我评价
并编制了《内部控制评价报告》。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内 控情况进行了鉴证，并出具了《珠海天威新材料股份有限公司内部控制鉴证报 告》（致同专字(2024)第 442A017150 号）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李志方、袁自强、邹艳娥对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于非经常性损益鉴证报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规及规范性文件的相关规定，公司聘请致同会计师事务所(特
殊普通合伙)就公司 2024 年 1-6 月非经常性损益情况进行审核、鉴证，并出
具了《珠海天威新材料股份有限公司非经常性损益明细表鉴证报告》（致同专

公告编号：2024-075

字(2024)第 442A017151 号）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李志方、袁自强、邹艳娥对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司就向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交
易所上市出具有关承诺并接受相应约束措施的议案》
1.议案内容：

北京证券交易所于近日发布《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发 行股票并上市业务规则适用指引第 1 号》等发行上市审核业务指引。根据上述 指引及相关法律法规及公司具体情况，公司拟出具相关承诺。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李志方、袁自强、邹艳娥对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。