公告日期：2024-11-06

公告编号：2024-081

证券代码：874018 证券简称：天威新材 主办券商：东莞证券
珠海天威新材料股份有限公司

独立董事关于第三届董事会第二十二次会议

相关事项的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规以及《珠海天威新材料股份有限公司章程》的要求，我们作为公司独立董事，在认真阅读相关会议资料并对有关情况进行了详细了解后，对公司第三届董事会第二十二次会议审议的《关于公司 2024 年 1-9 月审阅报告的议案》发表如下独立意见：

经审阅，我们认为致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《珠海天威新材料股份有限公司审阅报告》（致同审字（2024）第 442A028641 号）符合相关法律法规及监管要求，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。综上，我们同意上述议案。

珠海天威新材料股份有限公司
独立董事：李志方、袁自强、邹艳娥
2024 年 11 月 6 日

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