公告日期：2024-12-13

公告编号：2024-087

证券代码：874018 证券简称：天威新材 主办券商：东莞证券
珠海天威新材料股份有限公司

2024 年第六次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 11 日

2.会议召开地点：珠海天威新材料股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长贺良梅
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法 规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数53,763,148 股，占公司有表决权股份总数的 91.2871%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 1,124,000 股，占公司有表决权股份总数的 1.9085%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，列席 4 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公告编号：2024-087

4.公司在任高级管理人员 3 人，列席 2 人。

（四）律师见证的相关安排

公司聘请的广东精诚粤衡律师事务所见证律师列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于延长公司申请公开发行股票并在北交所上市决议有效期的
议案 》
1.议案内容：

本议案具体内容详见公司于 2024 年 11 月 25 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于延长申请公开发行 股票并在北交所上市的股东大会决议有效期及股东大会授权有效期的公告》 （公告编号：2024-082）
2.议案表决结果：

普通股同意股数 53,763,148 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于延长公司股东大会授权董事会办理公司申请公开发行股票
并在北交所上市事宜有效期的议案》
1.议案内容：

本议案具体内容详见公司于 2024 年 11 月 25 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于延长申请公开发行 股票并在北交所上市的股东大会决议有效期及股东大会授权有效期的公告》 （公告编号：2024-082）
2.议案表决结果：

普通股同意股数 53,763,148 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

公告编号：2024-087

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

同意 反对 弃权

议案 议案

比例 比例 比例
序号 名称 票数 票数 票数

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