公告日期：2024-12-30

公告编号：2024-090

证券代码：874018 证券简称：天威新材 主办券商：东莞证券
珠海天威新材料股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法 规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 15 日 9 时 30 分。

（六）出席对象

公告编号：2024-090

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874018 天威新材 2025 年 1 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

珠海天威新材料股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易的议案》

本议案具体内容详见公司于 2024 年 12 月 30 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2025 年日常 性关联交易的公告》（公告编号：2024-091）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为捷时国际有限公司、珠海天威兴业管理咨询有限公司、珠海天威企业管理服务有限公司。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法

公告编号：2024-090

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证及复印件；由代理人代表个自然人股东出席 本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书和代 理人身份证原件及复印件。

2、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件 及复印件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；法人股东委托非法定代 表人出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并 由法定代表人签署的授权委托书、法定代表人身份证复印件、加盖法人单位印 章的单位营业执照复印件。

3、其他组织股东由其主要负责人出席会议的，主要负责人持个人身份证 原件及复印件、加盖单位印章的组织机构营业执照复印件、主要负责人证明书； 由主要负责人委托代理人出席会议的，代理人还应出示个人身份证原件及复印 件、加盖单位印章并由主要负责人签署授权委托书、主要负责人身份证复印件、 加盖单位印章的组织机构营业执照复印件。

（二）登记时间：2025 年 1 月 15 日 9 时 00 分

（三）登记地点：珠海天威新材料股份有限公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：胡茜，电话：0756-8687768，传真：0756-8687769（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通等费用自理
五、备查文件目录
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