公告日期：2024-12-30

公告编号：2024-091

证券代码：874018 证券简称：天威新材 主办券商：东莞证券

珠海天威新材料股份有限公司

关于预计 2025 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

预计 2025 （2024）年与 预计金额与上年实
关联交易类别 主要交易内容 年发生金额 关联方实际发 际发生金额差异较
生金额 大的原因

购买原材料、燃料和
动力、接受劳务
出售产品、商品、提
供劳务
委托关联方销售产
品、商品
接受关联方委托代为
销售其产品、商品

其他 支付商标使用费 13,885.80 13,639.05

其他 租赁 0 0

合计 - 13,885.80 13,639.05 -

2024 年商标使用费 15,000 港元，按 2024 年 5 月 31 日港元兑人民币汇率 1：0.90927
折算为 13,639.05 元。

预计 2025 年商标使用费 15,000 港元，按 2024 年 12 月 26 日港元兑人民币汇率 1：
0.92572 折算为 13,885.80 元。
（二） 基本情况
1、 关联方基本情况

公告编号：2024-091

名称：显雅有限公司 Hana Company Limited

注册地：香港

关联关系：实际控制人贺良梅控制的企业
2、 关联方基本情况

名称：Selangor Group Limited

注册地：英属维尔京群岛/香港

关联关系：实际控制人贺良梅控制的企业
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况
1、董事会审议情况

公司于 2024 年 12 月 26 日召开第三届董事会第二十四会议，审议通过了《关于
预计公司 2025 年度日常性关联交易的议案》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、监事会审议情况

公司于 2024 年 12 月 26 日召开第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关
于预计公司 2025 年度日常性关联交易的议案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该事项尚需提交股东大会审议。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价依据

上述关联交易为公司与关联方进行的日常性经营相关的关联交易，属于正常的 商业交易行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定。
（二） 交易定价的公允性

根据公司业务发展需要，预计公司 2025 年度日常其他关联交易金额合计不超过

公告编号：2024-091

15,000 港元。
四、 交易协议的签署情况及主要内容

根据公司业务发展需要，预计公司 2025 年度日常其他关联交易金额合计不超过
15,000 港元。
五、 关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

上述关联交易为公司日常性关联交……
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