公告日期：2025-03-25

证券代码：874018 证券简称：天威新材 主办券商：东莞证券
珠海天威新材料股份有限公司

第三届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 21 日

2.会议召开地点：珠海天威新材料股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 10 日以电子邮件、书面
通知方式发出

5.会议主持人：董事长贺良梅先生

6.会议列席人员：董事会秘书及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有 关规定，表决形成的决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年年度审计报告的议案》
1.议案内容：

本议案具体内容详见公司于 2025 年3 月 25 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《珠海天威新材料股份有限 公司 2024 年度审计报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

本议案内容详见公司于 2025 年 3 月 25 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2024 年年度报告》（公告编号： 2025-005）和《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-006）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李志方、袁自强、邹艳娥对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《珠海天威新材料股份有限公司章程》 相关规定，公司董事会提请全体股东审议《2024 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《珠海天威新材料股份有限公司章程》及《珠海天威新材料股份有限 公司总经理工作细则》相关规定，公司董事会提请全体董事审议总经理向董事 会提交的《2024 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《珠海天威新材料股份有限公司章
程》相关规定，公司董事会提请全体董事审议财务负责人向董事会提交的《2024 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于 2025 年度经营计划与财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《珠海天威新材料股份有限公司章程》
年度经营计划与财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于审议 2024 年权益分派预案的议案》
1.议案内容：

本议案内容详见公司于 2025 年 3月 25 日在全国中小企业股份转让系统指
定……
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