公告日期：2025-03-25

证券代码：874018 证券简称：天威新材 主办券商：东莞证券
珠海天威新材料股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

作为珠海天威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，李志方、袁自强、邹艳娥在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

李志方：男，1970 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学
历，中级工商管理经济师。1992 年 7 月至 1994 年 11 月任珠海东大集团股份
有限公司投资管理部职员；1994 年 11 月至今历任珠海外商投资企业协会协调
部部长、秘书长、执行副会长兼秘书长、执行会长；2016 年 7 月至 2025 年 1
月任珠海市新创企业发展促进中心理事长；2018 年 1 月至今任珠海哲非会展 有限公司执行董事、总经理；2021 年 1 月至今任珠海市哲是企业管理咨询有 限公司执行董事；2019 年 6 月至今任公司独立董事。

袁自强：男，1970 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
具有中国注册会计师、中国注册税务师、中国注册评估师执业资格，会计师职
称。1993 年 7 月至 2000 年 12 月历任原珠海嘉信达会计师事务所项目经理、
部门经理；2001 年 1 月至 2004 年 3 月任珠海德鸿会计师事务所有限公司合伙
人；2003 年 1 月至今任珠海华天税务师事务所有限公司执行董事、总经理； 2004 年 4 月至今任珠海华天会计事务所（普通合伙）主任会计师、所长；2008

年 5 月至 2011 年 5 月任上海爱使股份有限公司独立董事；2015 年 8 月至 2021
年 4 月任赛隆药业集团股份有限公司独立董事；2017 年 12 月至 2022 年 6 月
任广东全宝科技股份有限公司独立董事；2023 年 11 月至今任珠海雷特科技股 份有限公司独立董事；2023 年 10 月至今任公司独立董事。

邹艳娥：女，1964 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究
生学历，一级律师。1986 年 7 月至 1994 年 3 月任珠海市香洲区司法局香洲律
师事务所律师；1994 年 3 月至今任广东海鸥律师事务所合伙律师；2020 年 7
月至今任公司独立董事。
二、 会议出席情况

2024 年度公司共召开了 13 次董事会会议、7 次股东大会。独立董事李志方、
袁自强、邹艳娥会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或 列席
董事

独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能 股东
会会

事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其 大会
议次

数 会议次数 次数 他董事出席的情 次数
数

况

李志方 13 13 0 0 否 2

袁自强 13 13 0 0 否 2

邹艳娥 13 13 0 0 否 2

公司董事会下设有战略委员……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。