公告日期：2025-03-25

公告编号：2025-012

证券代码：874018 证券简称：天威新材 主办券商：东莞证券
珠海天威新材料股份有限公司

关于申请公开发行股票并在北交所上市暨停牌进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

珠海天威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟公开发行股票并在北交所上
市，2023 年 12 月 22 日，公司在东莞证券股份有限公司 的辅导下，已通过中国证券监
督管理委员会（以下简称“中国证监会”）广东监管局的辅导验收。
一、公司公开发行股票并在北交所上市相关情况
（一）申请获受理

2023 年 12 月 22 日，公司向北京证券交易所（以下简称“北交所”）报送了向不特
定合格投资者公开发行股票并上市的申报材料。

2023 年 12 月 29 日，公司收到了北交所出具的《受理通知书》（GF2023120028），
北交所已受理公司向不特定合格投资者公开发行股票并上市的申请。

2023 年 12 月 29 日，公司招股说明书等文件已在北交所官网上披露，具体详见：
https://www.bse.cn/audit/audit_disclosure.html。

公司股票已于 2023 年 12 月 25 日停牌。

（二）收到反馈意见或审核问询及回复

2024 年 1 月 26 日，公司收到了北京证券交易所出具的《关于珠海天威新材料股份
有限公司公开发行股票并在北交所上市申报文件的审核问询函》，具体查阅地址：https://www.bse.cn/disclosure/2024/2024-01-26/1706269932_449858.pdf。

2024 年 7 月 19 日，公司与保荐机构提交的《关于珠海天威新材料股份有限公司公
开发行股票并在北交所上市申报文件的审核问询函之回复》已在北交所官网披露，具体

公告编号：2025-012

查阅地址：https://www.bse.cn/disclosure/2024/2024-07-19/1721374253_505159.pdf。

2024 年 8 月 1 日，公司收到了北京证券交易所出具的《关于珠海天威新材料股份
有限公司公开发行股票并在北交所上市申请文件的第二轮审核问询函》，具体查阅地址：https://www.bse.cn/disclosure/2024/2024-08-01/1722515887_123918.pdf。

2024 年 10 月 9 日，公司与保荐机构提交的《关于珠海天威新材料股份有限公司公
开发行股票并在北交所上市申报文件的第二轮审核问询函之回复》已在北交所官网披露，具体查阅地址：
https://www.bse.cn/disclosure/2024/2024-10-09/1728461527_573358.pdf。
（三）中止审核

根据《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票并上市审核规则》（北证公告〔2023〕10 号）第四十三条规定，“招股说明书中引用的财务报表在其最近一期截止日后六个月内有效。特别情况下发行人可以申请适当延长，延长至多不超过三个月。”公司该次公开发行股票并在北京证券交易所上市申请文件中财务报告审计截止日为
2023 年 6 月 30 日，鉴于财务报告即将过有效期，根据《北京证券交易所向不特定合格
投资者公开发行股票并上市审核规则》（北证公告〔2023〕10 号）、《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票并上市业务办理指南第 1 号——申报与审核》（北证公告〔2023〕22 号）等相关规定，公司向北京证券交易所提交了关于中止审核的申请。
2024 年 3 月 28 日，北京证券交易所将公司本次向不特定合格投资者公开发行股票并在
北京证券交易所上市的审查状态调整为中止审核。

根据《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票并上市审核规则》(北证公告〔2024〕26 号)第四十五条规定，“招股说明书中引用的财务报表在其最近一期截止日后六个月内有效。特别情况下发行人可以申请适当延长，延长至多不超过三个月。”
公司该……
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