
公告日期:2025-06-24
公告编号:2025-029
证券代码:874018 证券简称:天威新材 主办券商:东莞证券
珠海天威新材料股份有限公司
2025 年第一次职工代表大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1. 会议召开时间:2025 年 6 月 20 日
2. 会议召开方式:现场
3. 会议召开地点:珠海天威新材料股份有限公司会议室
4. 发出会议通知的时间和方式:2025 年 6 月 10 日以书面方式发出
5. 会议主持人:练祥庆
6. 召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等法律法规和《公 司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
应出席职工代表 40 人,出席和授权出席 40 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司第四届监事会职工代表监事的议案》
1. 议案内容
鉴于公司第三届监事会任期即将届满,现根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定,提名李树锋为第四届职工代表监事,任期自第三届监事会任期届满次日起生效,至第四届监事会任期届满之日结束,与第四届股东代
公告编号:2025-029
表监事共同组成第四届监事会。
2.表决结果:同意票数为 40 票;反对票数为 0 票;弃权票数为 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东会表决情况
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件目录
《珠海天威新材料股份有限公司 2025 年职工代表大会第一次会议决议》
珠海天威新材料股份有限公司
董事会
2025 年 6 月 24 日
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