公告日期：2025-06-24

证券代码：874018 证券简称：天威新材 主办券商：东莞证券
珠海天威新材料股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第四十七条 股东大会由董事会 第四十七条 股东大会由董事会
依法召集。 依法召集。

独立董事有权向董事会提议召开
临时股东大会。对独立董事要求召开
临时股东大会的提议，董事会应当根
据法律、行政法规和本章程的规定，在
收到提议后10日内提出同意或不同意
召开临时股东大会的书面反馈意见。

董事会同意召开临时股东大会
的，将在作出董事会决议后的 5 日内
发出召开股东大会的通知；董事会不

同意召开临时股东大会的，将说明理
由并公告。
第五十四条 公司召开股东大会，董事 第五十四条 公司召开股东大会，董事会、独立董事、监事会以及单独或合并 会、监事会以及单独或合并持有公司持有公司 3%以上股份的股东，有权向 3%以上股份的股东，有权向公司提出
公司提出议案。 议案。

单独或合计持有公司 3%以上股 单独或合计持有公司 3%以上股
份的股东，可以在股东大会召开 10 日 份的股东，可以在股东大会召开 10 日
前提出临时提案并书面提交召集人， 前提出临时提案并书面提交召集人，
召集人应当在收到提案后 2 日内发出 召集人应当在收到提案后 2 日内发出
股东大会补充通知，公告临时提案的 股东大会补充通知，公告临时提案的
内容。 内容。

除前款规定的情况外，召集人在 除前款规定的情况外，召集人在
发出股东大会通知后，不得修改股东 发出股东大会通知后，不得修改股东大会通知中已列明的提案或增加新的 大会通知中已列明的提案或增加新的
提案。 提案。

股东大会通知中未列明或不符合 股东大会通知中未列明或不符合
本章程第五十三条规定的提案，股东 本章程第五十三条规定的提案，股东
大会不得进行表决并作出决议。 大会不得进行表决并作出决议。

第五十九条 股东会议的通知应当包 第五十九条 股东会议的通知应当包
括以下内容： 括以下内容：

（一）会议的日期、地点和会议期限； （一）会议的日期、地点和会议期限；（二）提交会议审议的事项和提案； （二）提交会议审议的事项和提案；（三）以明显的文字说明：全体股东均 （三）以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理 有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理 人出席会议和参加表决，该股东代理
人不必是公司的股东； 人不必是公司的股东；

（四）有权出席股东大会股东的股权 （四）有权出席股东大会股东的股权

登记日； 登记日；

（五）股东大会采用网络、通讯或其他 （五）股东大会采用网络、通讯或其他方式的，应当在股东大会通知中明确 方式的，应当在股东大会通知中明确载明其他方式的表决时间及表决程 载明其他方式的表决时间及表决程
序； 序；

（六）会务常设联系人姓名、电话号 （六）会务常设联系人姓名、电话号
码： 码：

（七）股权登记日与会议日期之间的 （七）股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于七个交易日，且应当 间隔应当不多于七个交易日，且应当晚于股东大会通知公告的披露时间。 晚于股东大会通知公告的披露时间。股权登记日一旦确认，不得变更。 股权登记日一旦确认，不得变更。

股东大会会议通知和补充通知中 股东大会会议通知和补充通知中
应当充分、完整披露所有提案的全部 应当充分、完整披露所有提案的全部具体内容。拟讨论的事项需要独立董……
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