公告日期：2025-07-11

证券代码：874018 证券简称：天威新材 主办券商：东莞证券
珠海天威新材料股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 9 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议地址：珠海天威新材料股份有限公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事张涛
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法 规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 6 人，持有表决权的股份总数53,763,148 股，占公司有表决权股份总数的 91.2871%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 9 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

4.公司在任高级管理人员 3 人，列席 2 人

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人的议
案》

1.议案内容：

本议案内容详见公司于 2025 年 6月 24 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《珠海天威新材料股份有限公司董 事、监事换届公告》（公告编号：2025-028）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 52,639,148 股，占出席本次会议有表决权股份总数的97.9093%；反对股数 1,124,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 2.0907%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届股东代表监事候选人的
议案》

1.议案内容：

本议案内容详见公司于 2025 年 6月 24 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《珠海天威新材料股份有限公司董 事、监事换届公告》（公告编号：2025-028）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 52,639,148 股，占出席本次会议有表决权股份总数的97.9093%；反对股数 1,124,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 2.0907%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于取消独立董事及相关工作制度的议案》

1.议案内容：

本议案内容详见公司于 2025 年 6月 24 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于取消独立董事及相关工作制 度的公告》（公告编号：2025-030）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 52,639,148 股，占出席本次会议有表决权股份总数的97.9093%；反对股数 1,124,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 2.0907%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于取消董事会审计委员会及相关工作细则的议案》

1.议案内容：

本议案内容详见公司于 2025 年 6月 24 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于取消董事会审计委员会及相 关工作细则的公告》（公告编号：2025-031）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 52,639,148 股，占出席本次会议有表决权股份总数的97.9093%；反对股数 1,124,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 2.0907%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。