公告日期：2025-07-11

公告编号：2025-034

证券代码：874018 证券简称：天威新材 主办券商：东莞证券
珠海天威新材料股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 9 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：珠海天威新材料股份有限公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式： 2025 年 7 月 9 日，第四届董事会成
员均列席参加了公司 2025 年第二次临时股东大会，决定于 2025 年 7 月 9 日上午
11:30 在公司会议室召开董事会会议，经全体董事同意豁免提前会议通知。

5.会议主持人：贺良梅先生

6.会议列席人员：董事会秘书及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有 关规定，表决形成的决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》

公告编号：2025-034

1.议案内容：

本议案内容详见公司于 2025 年 7月 11 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《珠海天威新材料股份有限公司董 事长、监事会主席换届公告》（公告编号：2025-036）。
2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于选举第四届董事会战略委员会委员的议案》
1.议案内容：

本议案内容详见公司于 2025 年 7月 11 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《珠海天威新材料股份有限公司关 于董事会专门委员会换届的公告》（公告编号：2025-038）。
2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于选举第四届董事会提名委员会委员的议案》
1.议案内容：

本议案内容详见公司于 2025 年 7月 11 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《珠海天威新材料股份有限公司关 于董事会专门委员会换届的公告》（公告编号：2025-038）。
2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2025-034

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于选举第四届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》
1.议案内容：

本议案内容详见公司于 2025 年 7月 11 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《珠海天威新材料股份有限公司关 于董事会专门委员会换届的公告》（公告编号：2025-038）。
2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件

《珠海天威新材料股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

珠海天威新材料股份有限公司
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