公告日期：2025-07-11

公告编号：2025-038

证券代码：874018 证券简称：天威新材 主办券商：东莞证券
珠海天威新材料股份有限公司

关于董事会专门委员会换届的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、董事会专门委员会换届基本情况

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，珠海天威新材料股份有限公司
（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 9 日召开第四届董事会第一次会议，审议
通过了《关于选举第四届董事会战略委员会委员的议案》、《关于选举第四届董事会提名委员会委员的议案》和《关于选举第四届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》，公司第四届董事会专门委员会组成成员如下：

专门委员会名称 主任委员（召集人） 专门委员会成员

董事会战略委员会 贺良梅 贺良梅、田永中、梁枫

董事会提名委员会 贺良梅 贺良梅、张涛、田永中

董事会薪酬与考核委员会 贺良梅 贺良梅、张涛、梁枫

上述董事会专门委员会委员及主任委员（召集人）任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

二、本次换届选举对公司产生的影响

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》有关规定进行的正常换届。本次换届符合公司治理和正常经营发展的需求，不会对公司生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《珠海天威新材料股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

珠海天威新材料股份有限公司
2025 年 7 月 11 日

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